У Києві затримано екс-заступника голови податкової у справі про відмивання півтора мільярда гривень
У Києві затримали колишнього заступника голови Державної податкової служби за підозрою у відмиванні мільярдів гривень із бюджету.
Про це повідомляє СБУ, не називаючи імені екс-чиновника. За даними ЗМІ, це Євген Бамбізов.
За версією СБУ, він створив у Києві конвертцентр, через який за два роки відмили 1,5 млрд. гривень. Серед основних клієнтів центру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ.
Для відмивання коштів було створено десятки підконтрольних фірм, більшість із яких працювали лише на папері.
Як встановило слідство, до злочинної діяльності чиновник залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування схеми. Серед них двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних доходів у готівку.
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора схеми та його спільників було виявлено готівку, отриману злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, банківські картки, комп'ютерна техніка та фінансово-господарські документи, що містять докази існування схеми.
Наразі усі п'ятеро фігурантів затримані. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів);
▪ ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Раніше ми неодноразово писали про інші випадки корупції на високому рівні. Так, згідно з журналістським розслідуванням, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін має нерухомість у США вартістю понад мільйон доларів.
Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України звинуватило директора департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до декларації.
